24.10.2026

Балл риска 12, 45 или 80: что сделает биржа с вашим депозитом

AML-проверка выдаёт число от 0 до 100. Но что оно значит на практике — когда эти деньги вы заведёте на биржу? Разбираем по зонам.

🟢 0–29: НИЗКИЙ

Обычно биржи принимают такие средства без вопросов. Но крупную сумму биржа может проверить и при низком балле — это нормальная процедура, а не подозрение лично к вам.

🟡 30–69: СРЕДНИЙ

Биржа может приостановить зачисление и спросить, откуда средства: чеки сделок, переписка, история. Разовый перевод часто проходит. Но если такие деньги приходят к вам регулярно, риск копится уже на вашем аккаунте.

🔴 70–100: ВЫСОКИЙ

Высокая вероятность, что биржа задержит зачисление и запросит подтверждение происхождения. Возможны заморозка и закрытие аккаунта. Без понятного объяснения такие деньги лучше не принимать.

⛔️ ОТДЕЛЬНО — САНКЦИИ И ЗАМОРОЗКИ

Если адрес в санкционном списке или заморожен эмитентом USDT/USDC, балл уже не важен: переводы с ним могут нарушать санкционные требования, а такие токены биржи блокируют.

🧩 ПОЧЕМУ У РАЗНЫХ СЕРВИСОВ РАЗНЫЕ ЧИСЛА

У каждого сервиса свои источники и своя методика. Поэтому мы показываем не одно «магическое» число, а ответ каждого источника отдельно и итог — более осторожный из них.

✅ ПРАВИЛО ПРОСТОЕ

• Зелёный — стандартные меры: сверьте сеть, сумму, подтверждения.
• Жёлтый — попросите оплатить с другого адреса или сохраните доказательства сделки.
• Красный — откажитесь.

В отчёте AMLConsensus рядом с баллом теперь прямо написано, что он значит для вашего депозита.

Проверить адрес бесплатно: https://t.me/amlconsensus_bot?start=ru Что входит в проверки: https://amlconsensus.com/#check-kinds