AMLБиржа проверит ваш перевод.
Но уже после заморозки.
Один «грязный» USDT — и биржа заморозит ваш депозит, а не отправителя. Мы опрашиваем независимые источники и даём прямой вердикт за секунды: принимать, просить другой кошелёк или отказаться.
Заморозки и санкции — в реальном времени.
адресов под санкциями OFAC и свежих заморозок Tether. Лента поднимается снизу вверх — наведите, чтобы поставить на паузу и скопировать адрес.
Три уровня защиты в одном сервисе.
От мгновенного вердикта до полного расследования истории кошелька по 35+ сетям.
Консенсус источников
Не одна база, а несколько независимых источников сразу — санкционные списки OFAC, санкционный оракул Chainalysis, санкционный скрининг TRM Labs, on-chain блэклисты Tether/Circle и наш анализ связей. Каждый виден в отчёте отдельно.
Почему это точнее →Полное расследование
Аудит всей активности: история по сетям, атрибуция контрагентов, exposure по категориям (mixer/darknet/scam) в USD, трассировка до кэшаута и типологии.
Как работает аудит →Мониторинг и граф
Ставьте адрес на слежку — алерт в Telegram, если риск вырос или попал в санкции. Граф связей показывает контрагентов по 35+ сетям.
Больше, чем проверка →Whale Watch — крупные и санкционные переводы в реальном времени.
Открытый терминал: живая лента ETH и TRON, флаги санкций / миксеров / заморозок, разбор адреса и граф связей. Без входа.
ETH и TRON в реальном времени · санкции / миксеры / заморозки · граф связей · разбор адреса
Крупные переводы и подозрительные любой суммы; санкции, миксеры и заморозки помечаются явно. Разбор любого адреса, интерактивный граф связей, экспорт отчёта. Живой фид: ETH и TRON от $500k в реальном времени; «Аналитика», «Угрозы» и «Реплей» — иллюстративные.
Куда ушли деньги — видно на одной карте.
Вставьте адрес или хеш транзакции. Слева — откуда пришли средства, в центре — кошелёк, справа — куда ушли. До 6 шагов, переходы через мосты, санкции и миксеры отмечены цветом. Бесплатно, без входа.
Пример: кошелёк Lazarus после взлома Ronin · красные узлы — адреса из санкционного списка OFAC
Обычный обозреватель показывает список транзакций — Flow показывает путь денег. Раскрывайте узлы шаг за шагом, смотрите, где деньги пересекли мост в другую сеть, проигрывайте движение по времени. Работает по EVM-сетям, TRON, Bitcoin и Solana. Тот же граф открывается в кабинете для любого проверенного адреса.
Граф связей и живая трассировка средств.
Прослеживаем движение денег по цепочке — от адреса контрагента до рисковых точек и кэшаута.
Полный аудит источника средств.
Считаем экспозицию по категориям — сколько оборота связано с миксерами, даркнетом, санкциями — и трассируем до финального кэшаута.
Мульти-хоп
До 5 хопов: находим санкции, миксеры и кражи в глубине цепочки.
Точки вывода
Куда уходят средства — вероятный вывод в фиат на бирже.
Заморозка USDT/USDC
On-chain проверка блокировки эмитентом — то, чего нет у многих.
Как читать вердикт.
Порог риска у каждой биржи свой и не публикуется — поэтому мы даём консервативную рекомендацию.
Чем мы лучше отдельных анализаторов.
Сервисы из агрегаторов дают отчёт по одной базе. Мы собираем консенсус и даём готовый вердикт.
| Возможность | AMLConsensus | Одиночные анализаторы |
|---|---|---|
| Число источников в отчёте | 4 · консенсус | 1 база |
| Поддерживаемых сетей | 17 вердикт · 35+ граф | 3–9 |
| Готовый вердикт для P2P | да | обычно только скор |
| Проверка по хешу транзакции | да | у части |
| Разбор источника средств в % | да | у части |
| Полный аудит активности | да · EVM/TRON/SOL | редко |
| Граф связей по 35+ сетям | да | 3–9 сетей |
| QR-верификация отчёта | да | почти ни у кого |
| Прозрачная цена | кредит от $1.45, оптом до $0.45 | по-разному |
Открытая методология, отчёты по QR, публичный security.txt. Всё заявленное — проверяемо.
Почему это безопасно.
Мы физически не можем получить доступ к вашим средствам — и вот почему.
Кошелёк подключать не нужно
Никогда не просим Connect Wallet, сид-фразу, приватный ключ или подпись — только публичный адрес: те 40 символов, что вы и так даёте контрагенту.
Ноль подписей транзакций
Не вызываем смарт-контракты и ничего не просим подписать. Защитные расширения не находят у нас скрытых вызовов.
Открытая методология
Публикуем, как считается риск, и даём проверить подлинность любого отчёта по QR. Скрывать нечего.
Для проверки достаточно публичного адреса. Если сайт или бот требует «Connect Wallet», подпись транзакции или сид-фразу «ради проверки» — это почти всегда дрейнер: подключение кошелька на непроверенном ресурсе открывает мошеннику доступ к вашим средствам, и их выведут. Мы просим только адрес или хеш транзакции — ничего, что даёт доступ к деньгам.
Мы не бросаем после вердикта.
Мониторинг адреса
Поставьте на слежку — пришлём алерт, если адрес станет рисковым. Включить в боте →
Помощь при заморозке
Соберём пакет для апелляции: отчёт и объяснение источника средств. Как разморозить →
Подписчикам @amlconsensus — 3 бесплатные проверки каждый день + 1 полная проверка с MistTrack в месяц, ранний доступ к акциям и разбор реальных кейсов заморозок.
Первым 30 клиентам — −25% навсегда на все проверки
Сделайте первую платную проверку и оставьте короткий отзыв — закрепляем −25% на весь аккаунт, пожизненно. Плюс место в списке первых партнёров.
Оплата за минуту. Кредиты бессрочные.
Бесплатно: 3 проверки каждый день в боте и на сайте со входом (без входа — 1 в день) + 1 полная проверка с MistTrack в месяц. Оплата картой/Apple Pay через Telegram Stars или криптой.
Оплата в USDT или USDC — TRON (TRC-20), BNB Chain, Base, Arbitrum. Кредиты зачисляются автоматически, обычно за минуту.
Три вида проверки — цена видна до нажатия.
Баланс считается в кредитах: проверка — это действие, кредит — единица баланса. Сколько кредитов спишется, зависит от того, какую проверку вы запускаете. Повтор того же адреса в течение 24 часов не списывается.
Бесплатно: базовая — 3 в день (без входа на сайте — 1 в день); полная — 1 раз в месяц. Расширенную можно запустить на нужный адрес кнопкой «🔎 Расширенная» под отчётом; кроме того, когда бесплатные базовые на сегодня закончились, следующая проверка списывает 1 кредит и идёт как расширенная (если вы покупали кредиты; подарочные и бонусные кредиты дают базовую). Полная — только по кнопке «🔍 Полная проверка», цена на кнопке. Если источник не ответил и проверка не состоялась, списание возвращается автоматически.
Нужно больше 200 проверок или API? Тарифы для мерчантов и обменников.
Нужно больше 200 полных отчётов в месяц? Напишите — рассчитаем цену под ваш объём.
Что ещё есть и сколько стоит.
Подписки оплачиваются отдельно. Всё остальное списывается с того же баланса кредитов.
Подписки
С баланса кредитов
Бесплатно, без регистрации
Обменникам и мерчантам — API от $0.08 за проверку. Каналам и P2P-командам — партнёрская программа.
Разборы заморозок и гайды по AML.
Практические статьи для P2P-трейдеров, мерчантов и обменников. Оперативные посты — в канале @amlconsensus.
Детектив на блокчейне: 3 реальных кошелька — от Виталика до хакеров Lazarus
Взяли три настоящих адреса и прогнали через AML-проверку: чистый кошелёк, депозит с санкционным следом и деньги северокорейских хакеров.
Заморозили криптовалюту на бирже: почему и что делать в 2026
Реальные причины заморозок, ретроспективные блокировки и пошаговый план: как вернуть средства и как больше не попадать.
Как проверить USDT (TRON, TRC-20) на чистоту перед P2P
USDT в сети TRON — главная зона заморозок. Пошагово: как за секунды проверить TRC-20 адрес на грязную историю и санкции.
Как проверить криптоадрес на санкции OFAC — бесплатно за секунды
Санкции OFAC почти всегда ведут к заморозке на бирже. Что такое список SDN и как проверить адрес BTC/ETH/USDT/TRON/SOL бесплатно.
Граф связей кошелька: как увидеть, откуда и куда шли деньги
Граф показывает контрагентов кошелька по 35+ сетям: узлы окрашены по риску, рёбра — суммы. Как читать граф и находить миксеры.
Полный аудит криптокошелька: расследование по 35+ сетям
Не просто риск-скор, а полное расследование: история, атрибуция контрагентов, exposure по категориям в USD, трассировка и типологии.
Частые вопросы.
Зачем проверять кошелёк перед P2P-сделкой?
Биржи автоматически анализируют происхождение входящей крипты. Если контрагент прислал средства, связанные с даркнетом, скамом или санкциями, заморозят ваш депозит, а не его. Проверка — секунды, разблокировка — недели.
Нужно ли подключать кошелёк для проверки?
Нет — и не соглашайтесь на это нигде. Для AML-проверки достаточно публичного адреса или хеша транзакции. Если сайт требует подключить кошелёк (Connect Wallet), подписать транзакцию или ввести сид-фразу «для проверки» — это признак дрейнера, который может украсть ваши средства. Подключение кошелька на непроверенном ресурсе особенно опасно. Мы принимаем только адрес — ничего, что даёт доступ к деньгам.
Откуда данные? Почему вам можно верить?
Санкции OFAC (обновляем каждые 3 часа прямо из списка OFAC), санкционный оракул Chainalysis и санкционный скрининг TRM Labs, блэклисты Tether/Circle (читаем прямо из контрактов), наш анализ связей AMLConsensus и граф-аналитика MistTrack (расширенная проверка — 1 кредит; полная с профилем адреса — 2 кредита, 1 раз в месяц бесплатно). Методология опубликована.
Чем базовая проверка отличается от полной?
⚡ Базовая — санкции (OFAC, Chainalysis, TRM), заморозки эмитентов USDT/USDC, открытые блэклисты, наши метки хакеров, дрейнеров и миксеров, флаги TronScan (для TRON) и прямые связи адреса. Бесплатно: 3 в день в боте и на сайте со входом, 1 в день без входа. Базовая не оценивает, откуда пришли деньги. 🔍 Полная — всё из базовой + риск-скор MistTrack 0–100 и откуда пришли деньги: связи на 2–3 перевода назад (скам, подсанкционные биржи, миксеры). 🔎 Расширенная (риск-скор MistTrack, пути до рисков, вход и выход отдельно) — 1 кредит, кнопка «🔎 Расширенная» под результатом. 🔍 Полная (плюс профиль адреса: владелец, контрагенты по именам, сервисы, инциденты) — 2 кредита; 1 полная в месяц бесплатна каждому — в боте, кабинете или мини-приложении. Баланс считается в кредитах.
Почему у вас и другого сервиса разный риск-скор?
Базы разметки у всех разные — поэтому мы показываем консенсус нескольких источников, а не одну цифру. Жёсткие факты (санкции, заморозка) не зависят от «мнения сервиса».
Какие сети поддерживаются?
Полный вердикт — по 17 сетям (BTC, ETH, TRON, Solana, TON, BNB, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma, LTC, BCH, DOGE, DASH, XRP). Разбор, граф и аудит — 35+ сетей.
Под какие биржи откалиброваны вердикты?
Под практику заморозок MEXC, BingX, HTX, Gate, KuCoin, Bitget, CoinEx, Bybit. Порог у каждой свой, поэтому рекомендации консервативны.
Что значит «отчёт верифицируем»?
У каждого отчёта уникальный номер и QR. Отсканировав его на странице проверки, любой получит живую копию из базы. Подделанный PDF не пройдёт.
Проверка гарантирует, что биржа не заморозит средства?
Нет. Мы показываем публично известные риски на момент проверки — это радикально снижает вероятность проблем, но решение принимает биржа.
Храните ли вы мои данные?
Только Telegram-ID, историю проверок и адреса мониторинга — это нужно для работы. Не привязываем адреса к личности и не передаём данные третьим лицам.
Первая проверка — бесплатно.
Вставьте адрес или хеш транзакции. Прямой вердикт за секунды, понятный разбор и граф связей.